图片来源: Touch n Go
国家银行针对一触即通数码公司(TNG Digital)违反《2013年金融服务法令》,罚款数额高达60万令吉。
国行通过文告指出,一触即通数码公司违反2项金融法令,包括反洗钱和反恐怖主义融资。
另有3家公司违反金融服务法令
国行是基于多个因素才决定罚款数额,包括对一触即通数码公司采取补救措施所进行的评估。最终决定罚款数额60万令吉,后者已于今年5月31日缴交罚款。
除了一触即通数码公司,国行也向另外3家同样违反金融法令的公司罚款。这3家公司分别是Mandiri国际公司,罚款数额为13万4400令吉、MPI忠利保险公司,罚款数额为26万令吉,以及I-Serve电商和其6家关联公司,罚款数额为5000万令吉。